प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग ₹155.21 करोड़ का कथित तौर पर गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के सिलसिले में की गई। ईडी के चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफ़िस ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ जांच के सिलसिले में हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भरत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य लोगों से जुड़ी जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया।
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यह मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ इंडियन पीनल कोड (IPC) और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। ईडी के अनुसार, आरोपी ने ‘फिनाकल’ (Finacle) में बिना किसी संबंधित एंट्री के, कथित तौर पर अनधिकृत SWIFT बदलावों के ज़रिए ‘फॉरेन लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट’ (FLCs) की राशि को धोखाधड़ी से बढ़ा दिया। इससे ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग ₹155.21 करोड़ का कथित तौर पर गलत नुकसान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आरोपी लोगों के खिलाफ मिली कुछ जानकारियों के आधार पर, पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है।
