प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और कुलाधिपति जवाद अहमद सिद्दीकी को एक व्यापक आरोपपत्र में मुख्य आरोपी बनाया है, जिसमें एक बड़े नियामक और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का आरोप लगाया गया है – जिसमें लाल किला विस्फोट मामले के एक प्रमुख आरोपी को अनिवार्य सत्यापन के बिना विश्वविद्यालय के पद पर नियुक्त करना शामिल है। पिछले साल नवंबर में आतंकी मॉड्यूल के खात्मे के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय जांच के दायरे में आ गया था। दिल्ली बम धमाके के सिलसिले में विश्वविद्यालय से जुड़े चार डॉक्टरों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे, जबकि कई अन्य लोगों से पूछताछ कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जवाद अहमद सिद्दीकी को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था और धमाके से उनके संबंध की भी जांच चल रही थी।

अभियोजन पक्ष की शिकायत के अनुसार, ईडी का दावा है कि उसने एक विस्तृत योजना का पर्दाफाश किया है जिसमें विश्वविद्यालय और उसके मेडिकल कॉलेज कथित तौर पर फर्जी नियमों का पालन कर रहे थे। कथित उल्लंघनों में फर्जी डॉक्टर और फर्जी मरीज, जाली दस्तावेज और विदेशों में धन का हस्तांतरण शामिल हैं। जांचकर्ताओं का आरोप है कि सिद्दीकी नियुक्तियों, वित्त और नियामकों के साथ व्यवहार पर प्रत्यक्ष और केंद्रीकृत नियंत्रण रखते थे। ईडी सूत्रों का आरोप है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के मानदंडों को पूरा करने के लिए दर्जनों डॉक्टरों को केवल कागजों पर पूर्णकालिक संकाय सदस्य के रूप में सूचीबद्ध किया था। जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों से पता चलता है कि इनमें से कई संकाय सदस्यों ने कभी भी परिसर में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाईं।